新海宜科技集团股份有限公司关于作废 2020年度第二次暂且股东大会的通知

证券代码：002089 证券简称：ST新海 通告编号：2020-104

本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整，不存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开第七届董事会第十八次集会，审议通过了《关于作废2020年度第二次暂且股东大会的议案》，现将有关情形通告如下：

一、作废股东大会的基本情形

1、作废的股东大会的届次：2020年度第二次暂且股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、作废的股东大会的召开日期、时间：

网络投票：2020年12月24日,其中，通过深圳证券交易所交易系统举行网络投票的详细时间为2020年12月24日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下昼13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统举行网络投票的详细时间为：2020年12月24日9:15至15:00时代的随便时间。

4、 作废的股东大会的股权登记日：2020年12月17日（星期四）

二、作废股东大会的缘故原由

公司董事会尚需对本次出售参股公司股权暨宽免业绩答应事项做进一步研究和完善，经慎重考虑，决议作废原定于2020年12月24日召开的2020年度第二次暂且股东大会。

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三、 所涉及议案的后续处置

本次作废股东大会相符《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的划定。待相关事项确定后，公司将另行召开股东大会审议相关事项，并实时推行信息披露义务，请投资者关注公司后续信息披露。由此给投资者带来的未便，公司深表歉意。

四、 备查文件

公司第七届董事会第十八次集会决议。

特此通告

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2020年12月12日

证券代码：002089 证券简称：ST新海 通告编号：2020-103

新海宜科技集团股份有限公司

第七届董事会第十八次集会决议通告

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次集会于2020年12月10日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2020年12月11日以通讯方式召开，应出席董事七人，现实出席董事七人，相符召开董事会集会的法定人数。集会由董事长张亦斌先生主持，集会程序相符《公司法》和《公司章程》的划定，集会正当有用，与会董事经表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于作废2020年度第二次暂且股东大会的议案》